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  • 类别: 生活服务
  • 大小: 50.41MB
  • 系统: Android
  • 更新: 2026-08-30 23:07:42
  • 人气: 5
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  2026年1月,上海公安经侦部门在网络巡查中发现,有人在网络平台上推广换汇业务。经综合研判后,警方认为其中存在经济犯罪嫌疑,遂展开立案侦查。

  经查,2024年8月以来,犯罪嫌疑人刘某、徐某、高某、王某等人为谋取不法利益,在未经国家主管部门批准的情况下,以虚拟货币为结算载体,线上线下招揽有换汇需求的客户,通过虚拟货币和境内外资金对敲流转,非法完成人民币与外币的兑换,并从中按比例收取服务费。

  在调查中,警方发现,该犯罪团伙架构清晰、分工明确,犯罪嫌疑人刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令;徐某、高某等人负责招募社会人员,批量开设银行账户,供犯罪团伙归集和流转换汇资金;王某则专门负责操作涉案账户、划转客户资金。具体来说,客户将人民币转入团伙控制账户后,犯罪团伙即对接虚拟货币币商购入虚拟货币,再由境外渠道抛售兑换为外币,交付至客户指定境外账户,实现“人民币-虚拟货币-外币”的非法兑换。

  在掌握详实证据后,2026年4月起,上海公安经侦部门开展收网行动,抓获19名犯罪嫌疑人。目前,刘某、徐某、高某、王某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关依法批准逮捕,其余犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

  警方表示,近年来,一些不法分子利用虚拟货币交易匿名化、跨境流转难监管等特征,将其作为非法跨境资金汇兑和洗钱犯罪的新型工具,给国家经济金融安全带来新的挑战。

  对此,上海公安经侦部门深入贯彻总体国家安全观,聚焦涉虚拟货币新型经济金融犯罪,主动攻坚、精准施策,持续加大研判和打击力度。数据显示,今年以来,侦破多起以虚拟货币等为媒介的非法经营、洗钱犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人70余名,涉案金额超200亿元。(完)

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